El riesgo invisible: conocer a su cliente es clave para prevenir el lavado de dinero
Orígenes de la debida diligencia y el conocimiento del cliente Las obligaciones actuales de debida diligencia no surgieron como un concepto complejo, sino como una necesidad práctica: saber con quién se está haciendo negocios. Uno de los primeros antecedentes fue la Ley de Secreto Bancario (BSA) de Estados Unidos en 1970, que obligó a las…