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Cumplimiento Regulatorio

Cumplimiento Regulatorio

“Se han posicionado muy bien dentro del mercado”, añade: “Consortium Legal goza de una buena combinación de personas experimentadas”.

Cliente para Chambers & Partners

¿Por qué elegirnos?

Nuestro equipo multidisciplinario de +200 de abogados, trabaja en sinergia entre las 16 áreas de práctica que ofrecemos, garantizando que todas sus necesidades legales estén cubiertas. La especialización y experiencia de nuestro equipo en las distintas industrias, garantiza un asesoramiento minucioso y de calidad.

Como verdaderos aliados estratégicos, nos involucramos en la elaboración de análisis de riesgos, políticas, procedimientos, supervisión de cumplimiento e investigaciones internas, creando valor a su empresa y minimizando las consecuencias económicas del incumplimiento. Creemos en el asesoramiento preventivo, por lo que le acompañamos en el proceso de diseñar sus procesos, delegando adecuadamente las responsabilidades, actuando con los más altos estándares éticos en el cumplimiento de la normativa.

Servicios

  • Revisión de prácticas y procedimientos para la determinación de riesgos legales existentes.
  • Identificación de riesgos y delegación de responsabilidades (Risk Assessment).
  • Elaboración y adecuación a la normativa y estándares internacionales del plan de gestión de riesgos y mitigación.
  • Asesoría en la gestión de riesgos legales de la entidad.
  • Capacitación sobre la implementación de los servicios de cumplimiento.
  • Auditorías preventivas y monitoreo del programa de cumplimiento.
  • Acompañamiento en la gestión del oficial de cumplimiento.
  • Estrategias de cumplimiento regulatorio sectorial.
  • Investigaciones internas.

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equipo

Contactos clave

Astrid Dominguez

Socia

adominguez@consortiumlegal.com

Guatemala

Némesis Guevara

Asociada

nguevara@consortiumlegal.com

El Salvador

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Socio

jhernandez@consortiumlegal.com

Honduras

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Asociada

dmatus@consortiumlegal.com

Nicaragua

Juan Manuel Cordero

Socio

jcordero@consortiumlegal.com

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