Ley de beneficiarios finales

Durante varios años, en la región centroamericana se han aunado esfuerzos para evitar actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero y activos. Inicialmente, en todos los países se promulgaron leyes que se encargaron de sancionar estos delitos para evitar su comisión y, en la actualidad, cada país ha procurado establecer normativas que regulen los aspectos…