Lavado de dinero en El Salvador

En el contexto del cumplimiento normativo para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las empresas tienen la responsabilidad de implementar mecanismos efectivos de control, monitoreo y mitigación de riesgos. Entre estos mecanismos, las alertas legales internas se posicionan como herramientas clave, ya que actúan como señales tempranas que pueden evidenciar riesgos…