La actualización de planes en prevención de lavado de dinero en El Salvador
En el cierre del año, las organizaciones sujetas a la normativa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) enfrentan la responsabilidad de actualizar sus manuales y políticas, conocidos como los “siete requisitos” establecidos por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la fiscalía general de la República de El…