¿Por qué me piden identificar al Beneficiario Final?: Una figura central en la lucha contra el lavado de dinero
En la actualidad, tanto la regulación internacional como la guatemalteca exigen a las instituciones que conozcan quién es el Beneficiario Final en cualquier relación comercial o financiera relevante. Este requerimiento, aunque a veces incómodo, no es caprichoso ni tiene como fin invadir la privacidad de las personas. Su propósito principal es prevenir el lavado de…