Principales tipologías de lavado de dinero en Centroamérica
El lavado de dinero representa un riesgo significativo y latente tanto para personas individuales como jurídicas, ya que pueden verse involucradas en dicho delito sin tener una relación directa con actividades ilícitas. Esto no solo conlleva consecuencias legales, sino también económicas y reputacionales para las empresas. En la actualidad, los mecanismos de control y prevención…