nicaragua

Políticas de cumplimiento para minimizar el riesgo de extinción de dominio

Escrito por: Equipo Regional de Cumplimiento Regulatorio   Regulación en Centro América y sugerencias de cumplimiento.   La extinción de dominio se define legalmente como la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre bienes susceptibles de valoración económica, sin contraprestación de ninguna naturaleza para su titular o cualquier persona que ostente o se …

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Nicaragua: Tips para un buen proceso de Debida Diligencia

Escrito por: Mónica Brenes   El proceso de debida diligencia (o “Due Diligence”) es el que se realiza cuando se desea evaluar el estado de cumplimiento de una empresa, con el fin de identificar el nivel de riesgo y oportunidades antes de firmar cualquier contrato o acuerdo económico.   Antes de iniciar este proceso, es …

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Recomendaciones para el uso del poder disciplinario en el centro de trabajo

Escrito por: Equipo Regional de Laboral El poder disciplinario es una de las facultades patronales que caracterizan a las relaciones de trabajo. Esta facultad está íntimamente relacionada con la característica de dirección inmediata propia del contrato de trabajo y su ejercicio debe realizarse en estricto apego a normas procedimentales que garanticen la legitimidad de la …

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Nicaragua: Transacciones entre empresas relacionadas y regulación de precios de transferencia

Escrito por: Jean Paul Aguirre Los precios de transferencia son una regulación de extrema importancia para toda empresa, en especial para aquellas sociedades que forman parte de un grupo empresarial con presencia en distintos países. Los precios de transferencia se refieren a aquellos montos que fijados entre partes relacionadas para la transmisión de bienes tangibles …

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Nicaragua: La prueba ¿amiga o enemiga?

Escrito por: Sergio Escobar   La prueba idealmente constituye el alma o esencia de un proceso, permitiendo al Juez tener conocimiento comprobado de lo que sucedió, es decir, razonable certidumbre sobre los hechos presentados por las partes. A la persona que dirime una controversia debe convencérsele respecto a: ¿Qué pasó?, para que en función de …

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Nueva regulación para empresas proveedores de tecnología financiera en Nicaragua

El 27 de abril del presente año entró en vigencia el “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (“Reglamento”), emitido por el Banco Central de Nicaragua (“BCN”) mediante resolución número CD-BCN-XXV-1-22, que reemplazó al “Reglamento de Proveedores de Servicios de Tecnología Financiera de Servicios de …

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Fusión de sociedades anónimas en Nicaragua

Escrito por: Meyling Sampson Estamos en un mundo cada día más competitivo y globalizado, lo cual ha causado un crecimiento en la actividad societaria, surgiendo la necesidad de crear alianzas entre empresas multinacionales y locales que permitan enfrentar en mejores condiciones la competencia global, a razón de esto hay una mayor demanda para desarrollar estrategias …

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Nicaragua: La inclusión laboral de las personas con discapacidad

Escrito por: Bertha X. Ortega   A propósito de la celebración este Primero de Mayo del Día internacional de los trabajadores, considero de mucha importancia referirnos al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, de su inclusión como trabajadores en los centros de trabajo.   El tema de la inclusión laboral de las personas …

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Nicaragua: Traspasos de acciones de sociedades mercantiles

Escrito por: Jean Paul Aguirre Nuevamente, abordamos la importancia de las transacciones de transmisión de acciones de sociedad mercantiles; un tema que hemos abordado previamente en la serie de artículos sobre “Fusiones y Adquisiciones en Nicaragua” y “Efectos Fiscales en las Operaciones de Traspaso de Acciones”. Recientemente, este tópico ha ganado una gran relevancia, ya …

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Nicaragua: Mapeo de Riesgos y Canal de Denuncias dentro del Programa de Cumplimiento de las Empresas

Escrito por: Rodrigo Taboada y Mónica Brenes Un buen programa de cumplimiento en una empresa debe de contar con un mapeo de riesgos y un canal de denuncias. Para lograr disminuir los riesgos de involucrarse en prácticas corruptas o de estar en incumplimiento con sus obligaciones normativas tanto internas como externas, es importante que la …

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