Mónica Brenes

Nicaragua: Tips para un buen proceso de Debida Diligencia

Escrito por: Mónica Brenes   El proceso de debida diligencia (o “Due Diligence”) es el que se realiza cuando se desea evaluar el estado de cumplimiento de una empresa, con el fin de identificar el nivel de riesgo y oportunidades antes de firmar cualquier contrato o acuerdo económico.   Antes de iniciar este proceso, es …

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Nueva regulación para empresas proveedores de tecnología financiera en Nicaragua

El 27 de abril del presente año entró en vigencia el “Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (“Reglamento”), emitido por el Banco Central de Nicaragua (“BCN”) mediante resolución número CD-BCN-XXV-1-22, que reemplazó al “Reglamento de Proveedores de Servicios de Tecnología Financiera de Servicios de …

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Nicaragua: Mapeo de Riesgos y Canal de Denuncias dentro del Programa de Cumplimiento de las Empresas

Escrito por: Rodrigo Taboada y Mónica Brenes Un buen programa de cumplimiento en una empresa debe de contar con un mapeo de riesgos y un canal de denuncias. Para lograr disminuir los riesgos de involucrarse en prácticas corruptas o de estar en incumplimiento con sus obligaciones normativas tanto internas como externas, es importante que la …

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