Ley de Lavado de dinero

I- Introducción En las próximas semanas se espera que el Congreso de la República continúe con la discusión de la iniciativa denominada “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo” (Iniciativa 6593). La propuesta plantea cambios relevantes al régimen actual de prevención de lavado…