El Salvador: Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva

Escrito por: Marcela Zelaya La Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, tiene como finalidad la prevención, detección, sanción y erradicación del delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento, señalándose de manera expresa que las entidades financieras deberán adoptar políticas, reglas y mecanismos de conducta; así como desarrollar …

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