Cumplimiento Regulatorio

Políticas de cumplimiento para minimizar el riesgo de extinción de dominio

Escrito por: Equipo Regional de Cumplimiento Regulatorio   Regulación en Centro América y sugerencias de cumplimiento.   La extinción de dominio se define legalmente como la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre bienes susceptibles de valoración económica, sin contraprestación de ninguna naturaleza para su titular o cualquier persona que ostente o se …

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Nicaragua: Mapeo de Riesgos y Canal de Denuncias dentro del Programa de Cumplimiento de las Empresas

Escrito por: Rodrigo Taboada y Mónica Brenes Un buen programa de cumplimiento en una empresa debe de contar con un mapeo de riesgos y un canal de denuncias. Para lograr disminuir los riesgos de involucrarse en prácticas corruptas o de estar en incumplimiento con sus obligaciones normativas tanto internas como externas, es importante que la …

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