Lucy es Asociada en Consortium Legal – El Salvador. Con 2 años de experiencia, es una abogada destacada con una sólida trayectoria en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su experiencia abarca la supervisión de políticas de ética y cumplimiento normativo, asesorando a entidades corporativas y a sus empleados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos (PLD/FT/FPADM).

Con amplio conocimiento en las áreas penales y administrativas, ha demostrado habilidades excepcionales en el análisis jurídico y la aplicación de normativas legales. Su práctica incluye la asesoría especializada y la implementación de políticas en prevención de lavado de dinero, activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva.

Ha acompañado a diversas empresas en el diseño de estrategias para garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria y de las regulaciones nacionales e internacionales, incluyendo recientemente el sector de criptomonedas, donde ha desarrollado mecanismos de prevención de riesgos financieros en ecosistemas emergentes.

Áreas de práctica

• Prevención de Lavado de Dinero y Activos
• Cumplimiento Normativo y Ética Corporativa
• Derecho Penal Económico
• Criptomonedas y Cumplimiento en Nuevas Tecnologías

• Licenciada en Ciencias Jurídicas, Universidad Politécnica, El Salvador (2022)