Daniela es Asociada en Consortium Legal – Nicaragua con 5 años de experiencia profesional. Ha brindado asesoría legal a instituciones privadas en prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio, así como en procesos de due diligence corporativos, matrices regulatorias, gestiones de permisos, procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, demandas contencioso-administrativas y recursos de amparo.

Actualmente forma parte del equipo de propiedad inmueble, en el que ha participado en procesos de due diligence de transacciones inmobiliarias de gran cuantía en propiedades urbanas y rurales, así como en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras en compraventa y registro de propiedades en Nicaragua. 

Áreas de práctica

• Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos
• Propiedad Inmueble y Transacciones Inmobiliarias

• Revisión de manuales, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para empresas del sector retail en Nicaragua.
• Asesoría regulatoria a empresas de los sectores de hidrocarburos, retail y telecomunicaciones.

• Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2022)
• Posgrado en Políticas y Procedimientos para la prevención de riegos de PLA/FT/ FP y Regulación de Agentes Extranjeros, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2021)
• Licenciatura en Derecho (cum laude), Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua (2019)