Derecho Inmobiliario

Daniela Matus

Asociada - Nicaragua

Daniela Matus es asociada en Consortium Legal – Nicaragua con 5 años de experiencia. Se ha desempeñado en el asesoramiento legal de instituciones privadas en la prevención de lavado de activo y cumplimiento regulatorio. Formó parte de los departamentos de Sector Regulado y Tributario, en los que participó y asesoró a sociedades nacionales y extranjeras de gran importancia en la región en procesos tales como asistencia en Due Diligence Corporativos, matrices regulatorias, gestiones de permisología, procesos administrativos de naturaleza tributaria, demandas contencioso-administrativas, recursos de amparo.

Actualmente es miembro del equipo de propiedad inmueble, en el cual ha participado en procesos de due diligence de transacciones inmobiliarias de propiedades urbanas y rurales de gran cuantía y ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras para compraventa y registro de propiedades en Nicaragua y sociedades de gran importancia en el país.  Durante su carrera se ha desempeñado como asesora legal empresarial de una empresa en el sector de Telecomunicaciones.

  • Asesoría en la revisión de manuales, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas de destrucción masiva de empresas del sector Retail en el País.
  • Asesoría regulatoria a empresas del sector de Hidrocarburos, retail y telecomunicaciones en el país.
  • Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2022)
  • Posgrado en Políticas y Procedimientos para la prevención de riegos de PLA/FT/ FP y Regulación de Agentes Extranjeros, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2021)
  • Licenciatura en Derecho (cum laude), Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua (2019)

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