Daniela Matus, Asociada

Derecho Inmobiliario

  • Biografía
  • Asesorías destacadas
  • Educación

Daniela Matus es asociada en Consortium Legal – Nicaragua. Con casi 5 años de experiencia, se ha desempeñado en el asesoramiento legal de instituciones privadas en la prevención de lavado de activo y cumplimiento regulatorio. Formó parte de los departamentos de Sector Regulado y Tributario, en los que participó y asesoró a sociedades nacionales y extranjeras de gran importancia en la región en procesos tales como asistencia en Due Dilligence Corporativos, matrices regulatorias, gestiones de permisología, procesos administrativos de naturaleza tributaria, demandas contencioso-administrativas, recursos de amparo. Actualmente es miembro del equipo de propiedad inmueble, en el cual ha participado procesos de due diligence de transacciones inmobiliarias de propiedades urbanas y rurales de gran cuantía y ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras para compraventa y registro de propiedades en Nicaragua y sociedades de gran importancia en el país.  

 

Durante su carrera se ha desempeñado como asesora legal empresarial de una empresa en el sector de Telecomunicaciones.

  • Asesoría en la revisión de manuales, políticas y procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la proliferación de Armas de destrucción masiva de empresas del sector Retail en el País.
  • Asesoría regulatoria a empresas del sector de Hidrocarburos, retail y telecomunicaciones en el país.
  • Maestría en Derecho Empresarial Corporativo, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2022)
  • Posgrado en Políticas y Procedimientos para la prevención de riegos de PLA/FT/ FP y Regulación de Agentes Extranjeros, Universidad Americana (UAM), Nicaragua (2021)
  • Licenciatura en Derecho (cum laude), Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua (2019)

Nicaragua

Del antiguo Hospital Militar, 1 cuadra al Norte. Edificio Consortium Legal. Managua, Nicaragua

T.: +505 2254 5454 ext 107

Idiomas: Español e Inglés

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