
Astrid Dominguez, Socia
Derecho Penal y Cumplimiento Regulatorio
- Biografía
- Asesorías destacadas
- Educación
- Membresías
Astrid es asociada senior en Consortium Legal - Guatemala. Con más de 13 años de experiencia en los sectores de agroindustria, infraestructura, energía, retail y startups; se especializa en derecho público. Tiene experiencia en la atención de procesos penales, laborales y constitucionales, así como en la asesoría en prevención de riesgos penales y cumplimiento regulatorio.
Durante su carrera, ha participado en la resolución de varios casos penales, litigando, entre otros, temas tributarios, marcarios y ambientales. Ha contribuido en la creación del departamento de Cumplimiento Regulatorio, coordinando diversas actividades de estudio en Cumplimiento a nivel regional.
- Atención de casos judiciales, en materia penal tributaria, relacionados a diferentes tipos de contribuyentes.
- Atención de casos judiciales, en materia de penal ambiental, de diferentes entidades multinacionales de distintos giros comerciales.
- En general, atención a casos penales corporativos relacionados con aspectos bancarios, aduaneros, marcarios y laborales.
- Apoyo en implementación en sistemas de cumplimiento a lo interno de empresas, específicamente a través de la correcta delegación de funciones en atención a riesgos penales.
- Certificación en Compliance, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo CUMPLEN, España (2018)
- Programa Avanzado en Corporate Compliance, Universidad Internacional de La Rioja, España (2018)
- Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2014)
- Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (cum laude), Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2010)
Miembro, Colegio de Abogados y Notarios, Guatemala
Miembro fundador, Asociación Guatemalteca de Derecho Procesal
Miembro, Grupo Iberoamericano de Compliance
Miembro, World Compliance Association, Guatemala
Guatemala
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