Derecho Penal y Cumplimiento Regulatorio

Astrid Dominguez

Socia - GUATEMALA

Astrid es socia en Consortium Legal – Guatemala. Con más de 13 años de experiencia en los sectores de agroindustria, infraestructura, energía, retail y startups; se especializa en derecho público. Tiene experiencia en la atención de procesos penales, laborales y constitucionales, así como en la asesoría en prevención de riesgos penales y cumplimiento regulatorio.

Durante su carrera, ha participado en la resolución de varios casos penales, litigando, entre otros, temas tributarios, marcarios y ambientales. Ha contribuido en la creación del departamento de Cumplimiento Regulatorio, coordinando diversas actividades de estudio en Cumplimiento a nivel regional.

  • Atención de casos judiciales, en materia penal tributaria, relacionados a diferentes tipos de contribuyentes.
  • Atención de casos judiciales, en materia de penal ambiental, de diferentes entidades multinacionales de distintos giros comerciales.
  • En general, atención a casos penales corporativos relacionados con aspectos bancarios, aduaneros, marcarios y laborales.
  • Apoyo en implementación en sistemas de cumplimiento a lo interno de empresas, específicamente a través de la correcta delegación de funciones en atención a riesgos penales.
  • Certificación en Compliance, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo CUMPLEN, España (2018)
  • Programa Avanzado en Corporate Compliance, Universidad Internacional de La Rioja, España (2018)
  • Maestría en Derecho Constitucional, Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2014)
  • Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales (cum laude), Universidad Rafael Landívar, Guatemala (2010)
  • Miembro, Colegio de Abogados y Notarios, Guatemala
  • Miembro fundador, Asociación Guatemalteca de Derecho Procesal
  • Miembro, Grupo Iberoamericano de Compliance
  • Miembro, World Compliance Association, Guatemala

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Publicaciones