Listados de OFAC y Ley Magnitski y como se relacionan con compliance
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Listados de OFAC y Ley Magnitski y como se relacionan con compliance

Surgen múltiples reacciones y dudas relacionadas a los diferentes avisos que se han compartido en medios públicos que informan que existen sujetos individuales o personas jurídicas que han sido sancionados por la Ley Magnitski y, en consecuencia, incluidas en listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control – en…