Gestión y mantenimiento del sistema de prevención de lavado de activos en Nicaragua
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Gestión y mantenimiento del sistema de prevención de lavado de activos en Nicaragua

De conformidad a lo instruido por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Lavado de Activos, “es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco,…