Políticas y controles para prevenir el lavado de activos en Honduras
Contar con políticas y controles para la prevención del lavado de activos es de vital importancia para las organizaciones (sean supervisadas o no) con el fin de evitar incurrir en responsabilidades administrativas o de naturaleza penal, tomando en consideración que los Códigos Penales regulan este delito en sus modalidades dolosa e imprudente. Las personas jurídicas…