Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva en El Salvador
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Nueva normativa técnica para la gestión de riesgo de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva en El Salvador

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Escrito por: Marcela Zelaya La Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, tiene como finalidad la prevención, detección, sanción y erradicación del delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento, señalándose de manera expresa que las entidades financieras deberán adoptar políticas, reglas y mecanismos de conducta; así como desarrollar…

Residencia para inversionistas en Centro América
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Residencia para inversionistas en Centro América

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Equipo regional de Derecho Migratorio Una de las categorías migratorias recurrentes que se puede encontrar a lo largo de Centro América es la Residencia para Inversionistas. Esta categoría de residencia como inversionista es aquella otorgada a los extranjeros y sus dependientes, quienes inviertan una suma de dinero en bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, títulos valores…