Nuevas regulaciones establecen que los abogados y notarios públicos de Nicaragua deben reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero

Escrito por: Socio, Rodrigo Taboada y Asociada Senior, Julia Cuadra rtaboada@consortiumlegal.com jcuadra@consortiumlegal.com Consortium Legal - Nicaragua   En el mes de septiembre del año 2012, a través de la Ley número 793, fue creada la “Unidad de Análisis Financiero”, entidad pública … Leer más about Nuevas regulaciones establecen que los abogados y notarios públicos de Nicaragua deben reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero