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CUMPLIMIENTO REGULATORIO

En la actualidad las empresas y organizaciones se ven expuestas a mayor intensidad y cantidad de regulaciones de diversa índole y jerarquía, por ende, se encuentran más expuestas al riesgo de incumplimiento regulatorio, lo que puede afectar a nivel financiero, operacional y reputacional.

De esta forma, aparejado a la evaluación de riesgos de negocio y control interno, surge la función de cumplimiento, como herramienta estratégica para generar mayor competitividad y crear valor a la organización, a los clientes y al mercado, así como minimizar las consecuencias económicas del incumplimiento. Se propone así la gestión del cumplimiento regulatorio (Compliance) con el objetivo de dotar al cliente de herramientas basadas en la mejores prácticas internacionales y basado en la mejora continua en materia de cumplimiento legal, transparencia, ética corporativa y buen gobierno, acordes con el tamaño, estructura, naturaleza y complejidad de la organización.

Los servicios que presta Consortium Legal en esta área son los siguientes:

    • Asesoría en gestión de cumplimiento regulatorio
    • Identificación de las múltiples regulaciones a las que está sometida la organización y sus actividades, así como comprensión y adaptación a nuevos requerimientos regulatorios
    • Identificación y gestión de los riesgos derivados de posibles contravenciones de las obligaciones tanto legales, reglamentarios, así como códigos de conducta propios o sectoriales, estándares internacionales u otros compromisos o acuerdos adoptados.
    • Asesoría sobre cómo establecer, desarrollar, ejecutar, evaluar, mantener y mejorar un sistema eficaz de gestión de cumplimiento dentro de la organización (identificación, administración, seguimiento de riesgos de cumplimiento, risk ownership, cultura interna)
    • Auditorías de sistemas de cumplimiento
    • Asesoría en mejores prácticas internacionales y en la mejora continua en materia de Cumplimiento Legal, Transparencia, Ética Corporativa y Gobierno Corporativo, con base en principios de buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad, acordes con el tamaño, la estructura, la naturaleza y complejidad de la organización.
    • Estrategias de cumplimiento regulatorio sectorial
    • Asesoría en implicaciones operativas de la regulación
    • Modelo Gobierno corporativo y control interno
    • Disciplina de Mercado
    • Asesoría en atención de requerimientos de supervisión sectorial: Control y seguimiento a estrategias y tácticas de cumplimiento regulatorio. Planes de acción preventivos y correctivos.
    • Sistema de información Cumplimiento Corporativo
    • Revisión de proyectos normativos, Capacitación y cursos de actualización
    • Asesoría en la elaboración y propuesta de proyectos normativos.
    • Análisis comparativo de propuestas normativas y legislación nacional e internacional, en temas relativos a su proceso de formación, cumplimiento y consecuencias a fin de enriquecer propuestas normativas o de reforma locales.

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